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公司治理-重大訊息2019-11-20T11:24:25+00:00

公司治理

重大訊息

日期序號主旨
108/01/021公告本公司內部稽核主管異動
108/03/081本公司董事會通過107年度合併財務報告暨個體財務報告
108/03/082董事會決議股利分派
108/03/083公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
108/03/084公告本公司董事會通過新任內部稽核主管
108/03/085公司配合事務所內部組織調整之需要變更會計師
108/05/021本公司108年第一季合併財務報告提報董事會
108/05/022公告本公司董事會決議以私募方式發行普通股案
108/05/023公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日
108/05/024公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案內容)
108/05/025公告本公司新任研發主管
108/05/171公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
108/06/131本公司108年股東常會重要決議
108/06/132股東常會解除董事競業禁止之限制
108/06/171本公司董事長決議除息基準日公告
108/08/121本公司108年第二季合併財務報告提報董事會
108/08/122本公司向子公司鈺寶科技(股)公司取得不動產使用權資產
108/11/081本公司108年第三季合併財務報告提報董事會
108/11/082公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案
日期序號主旨
107/12/192公告本公司董事會同意解除董事競業之限制
107/12/191公告本公司會計主管異動
107/11/091公告本公司會計主管異動
107/11/051本公司107年第三季合併財務報告提報董事會
107/11/011公告本公司重要營運主管異動
107/08/031本公司107年第二季合併財務報告提報董事會
107/07/051公告本公司取得復華瑞能一號私募基金
107/06/191本公司董事長決議除息基準日公告
107/06/157公告本公司代理發言人異動
107/06/156公告本公司審計委員會委員變動
107/06/155本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
107/06/154公告本公司選任董事長事宜
107/06/153股東常會解除新任董事競業禁止之限制
107/06/152公告本公司第八屆董事當選名單
107/06/151本公司107年股東常會重要決議
107/04/303公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(修正議案內容)
107/04/302本公司董事會決議發行限制員工權利新股
107/04/301本公司107年第一季合併財務報告提報董事會
107/03/133董事會決議股利分派
107/03/132公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
107/03/131本公司董事會通過106年度個體財務報告暨合併財務報告
日期序號主旨
106/12/191公告本公司董事會同意解除董事競業之限制
106/11/301澄清新聞媒體報導
106/10/313變更本公司營業地址
106/10/312本公司106年第三季合併財務報告提報董事會
106/10/311公告本公司法人董事改派代表人變更事宜
106/09/041公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
106/08/111公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨減資基準日案
106/08/111本公司董事會同意解除經理人競業禁止案
106/08/111本公司106年第二季合併財務報告提報董事會
106/07/251公告修正本公司105年度年報部份內容
106/07/071本公司董事長決議除息基準日公告
106/07/051本公司公告之106年6月合併營收已不包含安格公司營收
106/06/212公告本公司董事會補行委任薪酬委員
106/06/211安格科技(股)公司自106/06/21不納入美高梅网站(股) 公司合併個體
106/06/134公告本公司審計委員會委員異動
106/06/133公告本公司106年股東常會同意解除董事暨獨立董事 競業禁止限制案
106/06/132公告本公司106年股東常會補選獨立董事
106/06/131本公司106年股東常會重要決議
106/05/191公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記
106/05/152公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記
106/05/034公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜(修正議案 內容)
106/05/033董事會決議股利分派
106/05/032公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
106/05/031本公司106年第一季合併財務報告提報董事會
106/04/272代重要子公司展匯科技(股)公司公告股票上櫃買賣日
106/04/262代重要子公司展匯科技公告初次上櫃現金增資收足股款 暨現金增資基準日
106/04/261代重要子公司展匯科技公告辦理股票初次上櫃過額配售內容
106/04/212代重要子公司展匯科技(股)公司公告初次上櫃前現金增資 發行新股承銷價格
106/04/181代重要子公司展匯科技(股)公司公告股務代理機構名稱、辦 公處所及聯絡電話
106/04/062代重要子公司展匯科技(股)公司公告初次上櫃現金增資委託 代收股款及存儲專戶機構
106/04/061代重要子公司展匯科技(股)公司公告將於106年4月12日召開 上櫃前業績發表會
106/03/274本公司審計委員會暨薪酬委員會委員異動
106/03/273公告本公司獨立董事異動及董事異動達三分之一
106/03/244公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
106/03/243公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
106/03/242公告本公司董事會通過新任內部稽核主管
106/03/241本公司董事會通過105年度個體財務報告暨合併財務報告
106/03/151公告本公司董事辭任
106/03/034代子公司展匯科技公告董事會決議發行限制員工權利新股案
106/03/033代子公司展匯科技公告董事會決議股利分派
106/03/032代子公司展匯科技公告董事會決議辦理上櫃前對外公開 承銷現金增資發行新股
106/03/031代子公司展匯科技公告董事會決議召開106年股東常會事宜
106/01/201公告本公司內部稽核主管異動
日期序號主旨
105/12/011公告本公司註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成
105/11/162本公司董事會同意解除經理人競業禁止案
105/11/041代重要子公司展匯科技公告,委託簽證會計師出具 「內部控制制度審查報告」(審查期間:104/10/01~105/09/30)
105/11/042本公司105年第三季合併財務報告提報董事會
105/11/043公告本公司董事會決議辦理庫藏股及限制員工權利新股收回 註銷暨減資基準日案
105/10/131代重要子公司展匯科技(股)公司公告105年第二次股東臨時會重要決議
105/10/132代重要子公司展匯科技(股)公司公告全面改選董事當選名單
105/10/133代重要子公司展匯科技(股)公司公告股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制
105/10/135代重要子公司展匯科技(股)公司公告設置審計委員會
105/10/136代重要子公司展匯科技(股)公司公告董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員
105/10/137代重要子公司展匯科技(股)公司公告選任董事長事宜
105/09/091公告本公司買回股份減資變更登記完成
105/08/311公告本公司董事辭任
105/08/221代重要子公司展匯科技公告董事會決議召開股東臨時會事宜
105/08/191公告本公司第六次買回庫藏股期間屆滿事宜
105/08/123公告董事會通過本公司庫藏股註銷暨減資基準日案
105/08/122本公司105年第二季合併財務報告提報董事會
105/08/121代重要子公司展匯科技公司公告董事會通過105年第二季財務報告
105/08/021公告本公司第6次買回庫藏股份數量累積達已發行股份總數百分之二
105/08/012代重要子公司展匯科技(股)公司公告,委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」(審查期間:104/08/04~105/07/31)
105/08/011代重要子公司展匯科技(股)公司公告董事會決議公開發行事宜
105/07/071調整本公司現金股利配息
105/07/041代重要子公司展匯科技股份有限公司公告選任董事長事宜
105/07/011本公司董事長決議除息基準日公告
105/06/244公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
105/06/243代重要子公司展匯科技股份有限公司公告股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制
105/06/242代重要子公司展匯科技股份有限公司公告第二屆董監事當選名單
105/06/241代重要子公司展匯科技股份有限公司公告105年第一次股東臨時會重要決議
105/06/173董事會決議第六次買回本公司股票
105/06/172公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
105/06/171公告本公司董事會通過會計主管異動案
105/06/141本公司105年股東常會重要決議
105/05/101代重要子公司展匯科技股份有限公司公告董事會決議召開一○五年股東臨時會相關事宜
105/04/295董事會決議股利分派
105/04/294本公司105年第一季合併財務報告提報董事會
105/04/293公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
105/04/292公告本公司董事會決議分派員工酬勞及董監酬勞
105/04/291補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
105/04/061代重要子公司展匯科技股份有限公司公告現金增資案,暨本公司依104年9月30日股東臨時會決議通過放棄認購展匯科技股份有限公司現金增資案,並由本公司股東具優先認購權利
105/03/301公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所相關事宜
105/03/253公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
105/03/252本公司董事會通過104年度個體財務報告暨合併財務報告
105/03/251公告本公司董事會通過會計主管異動案
105/02/261公告本公司代理發言人異動
105/02/052依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告
105/02/051依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告
105/01/191公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
日期序號主旨
104/12/251公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
104/12/071公告本公司註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成
104/11/271代孫公司Alcor Micro Tech.(HK) Ltd.補充公告於104.9.30處分私募基金之實際單位價格
104/10/303公告本公司董事會決議訂定電腦週邊事業、系統單晶片事業及快閃記憶卡產品與eMMC控制器產品事業分割案之分割基準日
104/10/302本公司104年第三季合併財務報告提報董事會
104/10/301公告本公司董事會決議辦理庫藏股及限制員工權利新股收回註銷暨減資基準日案
104/09/304代孫公司Alcor Micro Tech. (HK) Ltd.公告處分Permal fixed Income Holdings N.V.私募基金
104/09/303更正公告本公司因分割案向債權人公告事宜
104/09/302公告本公司因分割案向債權人公告事宜
104/09/301本公司104年股東臨時會重要決議
104/08/251補充公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜
104/08/141公告本公司第五次買回庫藏股期限屆滿執行完畢
104/08/118本公司配合事務所行政組織之調整需要變更會計師
104/08/117公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜
104/08/116本公司將「系統單晶片事業」以分割方式移轉予本公司百分之百持股之「展顥科技股份有限公司」
104/08/115本公司將「快閃記憶卡產品與eMMC控制器產品事業」之相關營業(含資產及負債),以分割方式移轉予本公司百分之百持股之「展憶儲存科技股份有限公司」
104/08/114本公司將「電腦週邊事業」之相關營業(含資產及負債),以分割方式移轉予本公司百分之百持股之「展匯科技股份有限公司」
104/08/113本公司104年第二季合併財務報告經董事會通過
104/08/112公告本公司召開記者會新聞稿
104/08/111公告本公司總經理異動事宜
104/07/301澄清新聞媒體報導
104/07/221公告本公司第5次買回庫藏股份數量累積達已發行股份總數百分之二
104/06/251調整本公司現金股利配息率
104/06/151董事會決議第五次買回本公司股票
104/06/127本公司董事長決議除息基準日公告
104/06/126公告本公司設立審計委員會
104/06/125本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
104/06/124股東常會解除新任董事競業禁止之限制
104/06/123公告本公司選任董事長事宜
104/06/122公告本公司第七屆董事當選名單
104/06/121本公司104年股東常會重要決議
104/05/211本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告
104/04/301公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
104/04/283董事會決議股利分派
104/04/282補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
104/04/281本公司104年第一季合併財務報告提報董事會
104/03/202本公司董事會通過103年度個體財務報告暨合併財務報告
104/03/201公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
104/03/031公告本公司代理發言人異動
104/02/263公告本公司法人董事改派代表人變更事宜
104/01/281本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告
104/01/231公告董事會決議解除經理人競業禁止限制
日期序號主旨
103/12/261公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資案
103/12/171澄清新聞媒體報導
103/11/131公告註銷本公司買回股份減資變更登記完成
103/10/241公告本公司董事會通過會計主管異動案
103/10/242公告董事會通過本公司庫藏股註銷暨減資基準日案
103/10/243本公司董事會通過103年第三季合併財務報告
103/10/161更新公告本公司103/9/26處分凱基凱富私募基金之淨值、總金額
103/09/261公告本公司處分凱基凱富私募基金
103/08/081本公司董事會通過103年第二季合併財務報告
103/07/251公告補正本公司102年度年報資料
103/06/192本公司董事會決議除息基準日公告
103/06/191本公司103年股東常會重要決議
103/05/301鈺寶科技股份有限公司自103/05/30納入美高梅网站股份有限公司合併個體
103/05/095董事會決議股利分派
103/05/094本公司董事會通過103年度第一季合併財務報告
103/05/093變更本公司營業地址
103/05/091補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜
103/03/271公告註銷本公司買回股份減資變更登記完成
103/03/191澄清新聞媒體報導
103/03/074本公司董事會通過102年度個體財務報告暨合併財務報告
103/03/072公告董事會通過本公司庫藏股註銷暨減資基準日案
103/03/071公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜
103/02/271公告本公司代理發言人異動事宜
日期序號主旨
102/12/271澄清新聞媒體報導
102/09/231公告本公司法人董事改派代表人變更事宜
102/09/121取得美國國會圖書館數位有聲書供貨合約
102/09/061102年8月營收公告誤植,更正公告
102/08/161公告本公司第四次買回庫藏股期間屆滿事宜
102/08/121公告本公司第4次買回庫藏股份數量累積達已發行股份總數百分之二
102/08/122更正公告:本公司第4次買回庫藏股份數量累積達已發行股份總數百分之二
102/07/261公告補正本公司101年度年報資料
102/07/231調整本公司現金股利配息率
102/06/171本公司董事會決議除息基準日公告
102/06/141本公司101年股東常會重要決議
102/06/142股東會決議許可董事從事競業行為情形
102/06/143更正公告:本公司102年股東常會重要決議
102/06/144董事會決議第四次買回本公司股票
102/04/261董事會決議股利分派
102/04/262補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
102/04/263本公司董事會決議發行限制員工權利新股
102/04/264本公司董事會通過解除經理人競業禁止案
102/02/211公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

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