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公司治理-董事會重要決議2019-11-20T11:17:45+00:00

公司治理

董事會重要決議

108.11.08
1. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
2. 本公司擬向臺灣銀行申請衍生性金融商品額度一案

108.08.12
1. 107年度經理人員工酬勞發放案
2. 108年度簽證會計師委任酬勞案
3. 向子公司鈺寶科技(股)公司取得不動產使用權資產案
4. 本公司擬向銀行申請授信及金融交易額度案

108.05.02
1. 本公司一○七年度員工及董事酬勞分派案
2. 本公司一○七年度董事酬勞發放案
3. 本公司新任經理人薪酬案
4. 本公司擬以私募方式發行普通股案
5. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
6. 修訂「預算管理辦法」案
7. 修訂「權責劃分辦法」案
8. 修訂「公司章程」案
9. 修訂「審計委員會組織規程」案
10.訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

11.修訂本公司一○八年股東常會召集事由

108.03.08
1. 本公司一○七年度財務報表案
2. 本公司一○七年度營業報告書
3. 本公司一○七年度盈餘分配案
4. 稽核主管異動案
5. 本公司一○七年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書
6. 本公司財務報表簽證會計師變更案
7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
8. 修訂「公司章程」案
9. 修訂本公司「公司治理準則」及訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
10.本公司一○八年股東常會召開日期及相關事宜

11.本公司受理一○八年股東常會股東提案事宜

107.12.19
1. 本公司108年年度預算案
2. 訂定本公司108年度稽核計畫
3. 修訂本公司內部控制制度
4. 修訂本公司內部稽核實施細則案
5. 修訂本公司印鑑使用管理辦法案
6. 本公司擬解除董事競業禁止之限制案
7. 會計主管異動案
8. 本公司擬向臺灣銀行申請衍生性金融商品額度一案

107.09.07
本公司擬授予員工限制員工權利新股案

107.08.03
1. 本公司第八屆董事薪資報酬案
2. 本公司經理人薪酬案
3. 委任107年度簽證會計師(評量獨立性及適任性)及委任酬勞案
4. 擬修訂內控相關管理辦法案
5. 擬修訂公司治理相關準則及作業辦法案
6. 解散清算100%子公司展憶儲存科技(股)公司案
7. 本公司擬向銀行申請授信及金融交易額度案

107.06.15
1.選任本公司董事長
2.委任薪資報酬委員會委員名單及委任報酬

107.04.30
1. 本公司106年度員工及董事酬勞分派案
2. 本公司106年度董事酬勞發放案
3. 本公司106年度經理人員工酬勞發放原則案
4. 發行限制員工權利新股案
5. 審核本公司107年股東常會董事(含獨立董事)候選人提名名單
6. 解除新任董事競業禁止限制案
7. 修訂本公司一○七年股東常會召集事由

107.03.13
1. 一○六年度財務報表員工及董事酬勞提列比率案
2. 本公司一○六年度財務報表及合併財務報表
3. 本公司一○六年度營業報告書
4. 本公司一○六年度盈餘分配案
5. 本公司一○六年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書
6. 修訂本公司「董事選舉辦法」案
7. 董事改選案
8. 提名董事(含獨立董事)候選人名單
9. 本公司一○七年股東常會召開日期及相關事宜
10.本公司受理一○七年股東常會股東提案及提名事宜

106.12.19
1. 本公司107年年度預算討論案
2. 訂定本公司107年度稽核計畫
3. 修訂本公司內部控制制度
4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」
5. 本公司擬解除董事競業禁止之限制案
6. 本公司擬對飛搜(股)公司進行資金貸與案

106.10.31
1. 修訂本公司「董事會議事規則」案
2. 本公司變更營業地址案
3. 修訂本公司經理人兼任轉投資事業董監事之津貼案

106.08.11
1. 委任106年度簽證會計師(評量獨立性及適任性)及委任酬勞案
2. 修訂本公司內部控制制度
3. 本公司擬解除經理人競業禁止之限制案
4. 本公司擬向玉山銀行申請額度一案
5. 本公司擬向中國信託商業銀行申請短期融資及衍生性金融商品額度一案
6. 本公司擬向臺灣銀行申請衍生性金融商品額度一案
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

106.06.21
1. 本公司擬承接子公司展憶儲存科技(股)公司之快閃記憶卡產品線業務並買入相關資產案
2. 委任薪資報酬委員會委員一名

106.06.01
本公司105年度經理人員工酬勞發放原則修正案

106.05.03
1. 本公司105年度營業報告書
2. 本公司105年度盈餘分配案
3. 本公司105年度員工及董事酬勞分派案
4. 本公司105年度董事酬勞發放案
5. 本公司105年度經理人員工酬勞發放原則案
6. 修訂本公司「關係人交易管理辦法」
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
8. 審核本公司106年股東常會獨立董事候選人提名名單
9. 擬解除獨立董事及獨立董事候選人競業禁止限制案
10. 修訂本公司106年股東常會召集事由

106.03.28
增補選獨立董事1席

106.03.24
1. 一○五年度財務報表員工及董事酬勞提列比率案
2. 本公司一○五年度財務報表及合併財務報表
3. 本公司一○五年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書
4. 修正「公司章程」案
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6. 稽核主管異動案
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
8. 獨立董事補選案暨董事會提名名單
9. 配合子公司展匯科技股份有限公司上櫃承銷案
10. 本公司一○六年股東常會召開日期及相關事宜
11. 本公司受理一○六年股東常會股東提案及提名事宜

105.12.23
1. 本公司106年年度預算討論案
2. 訂定本公司106年度稽核計畫
3. 修訂本公司內部控制制度
4. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
5. 擬聲明本公司未來營運與子公司-展匯科技(股)公司間將明確區分,無競業疑慮

105.11.04
1. 訂定本公司買回庫藏股之註銷減資基準日
2. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
3. 本公司擬解除經理人與董事競業禁止之限制案
4. 本公司擬對展憶儲存科技(股)公司進行資金貸與案

105.08.12
1. 本公司105年度經理人薪酬架構案
2. 修訂本公司審計委員會組織規程案
3. 本公司擬向玉山銀行申請額度一案
4. 本公司擬向中國信託商業銀行申請短期融資及衍生性金融商品額度一案
5. 擬註銷本公司第四次買回庫藏股屆期未轉讓予員工之股票

105.06.17
1. 擬議依法執行買回本公司股份註銷案
2. 稽核主管異動案
3. 會計主管異動案

105.04.29
1. 本公司一○四年度營業報告書
2. 本公司一○四年度盈餘分配案
3. 本公司104年度員工及董監酬勞分派案
4. 本公司104年度董監酬勞發放案
5. 本公司104年度經理人員工酬勞發放原則案
6. 修訂子公司暨轉投資事業管理辦法
7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
9. 修訂本公司一○五年股東常會召集事由
10. 委任105年度簽證會計師(評量獨立性及適任性)及委任酬勞案

105.04.15
1. 擬放棄認購展匯科技股份有限公司105年現金增資案

105.03.25
1. 一○五年度員工及董事酬勞提列比率案
2. 本公司一○四年度財務報表及合併財務報表
3. 本公司一○四年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書
4. 會計主管異動案
5. 本公司一○五年股東常會召開日期及相關事宜
6. 本公司受理一○五年股東常會股東提案事宜

105.01.29
1. 本公司擬對飛搜股份有限公司進行資金貸與案
2. 本公司擬對蓋曼群島之Fiiser Inc.進行資金貸與案
3. 本公司擬出售子公司飛搜(股)公司股票案
4. 本公司擬增加投資蓋曼群島之Fiiser Inc.案

104.12.25
1. 本公司105年年度預算討論案
2. 修訂本公司104年度稽核計畫
3. 訂定本公司105年度稽核計畫
4. 本公司已完成財務報告編製能力之自行評估,免予訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」
5. 評估104年委任之簽證會計師具獨立性及適任性
6. 修正「公司章程」案
7. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
8. 訂定本公司「董事會績效評鑑辦法」
9. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

104.10.30
1. 訂定本公司電腦週邊事業分割予展匯科技股份有限公司之分割基準日
2. 訂定本公司系統單晶片事業分割予展顥科技股份有限公司之分割基準日
3. 訂定本公司快閃記憶卡產品與eMMC控制器產品事業分割予展憶儲存科技股份有限公司之分割基準日
4. 本公司擬向臺灣銀行申請衍生性金融商品額度一案
5. 本公司擬向中國信託商業銀行申請短期融資及衍生性金融商品額度一案
6. 訂定本公司買回庫藏股之註銷減資基準日
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

104.08.25
1. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內,分次辦理對「展顥科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
2. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內,分次辦理對「展憶儲存科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
3. 修訂本公司一○四年股東臨時會召集事由

104.08.11
1. 更換會計師案
2. 本公司一○四年第二季個體及合併財務報告案
3. 本公司擬向玉山銀行申請額度一案
4. 修訂本公司「董事會議事規則」案
5. 本公司第七屆董事薪資報酬案
6. 本公司104年度經理人薪酬架構案
7. 本公司經理人103年度決算盈餘員工分紅案
8. 本公司經理人104年度績效獎金發放比率原則案
9. 本公司總經理異動案
10. 本公司電腦週邊事業分割決議案
11. 本公司系統單晶片事業分割決議案
12. 本公司快閃記憶卡產品與eMMC控制器產品事業分割決議案
13. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內,分次辦理對「展匯科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
14. 本公司一○四年股東臨時會召開日期及相關事宜

104.06.12
1. 選任董事長
2. 委任薪資報酬委員會委員名單及委任報酬
3. 擬議依法執行買回本公司股份註銷案

104.04.28
1. 本公司一○三年度營業報告書
2. 擬具本公司一○三年度盈餘分配案
3. 本公司103年度盈餘分配董監酬勞案
4. 本公司104年度經理人兼任子公司董監事之津貼案
5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
6. 修訂本公司「股東會議事規則」案
7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8. 訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
9. 修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案
10. 修訂本公司「關係人交易管理辦法」案
11. 修訂本公司「公司治理準則」案
12. 修訂本公司「企業社會責任實務準則」案
13. 修訂本公司「道德行為準則」案
14. 修訂本公司「企業誠信經營準則」案
15. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
16. 審核本公司104年股東常會獨立董事候選人提名名單
17. 擬修訂本公司一○四年股東常會召集事由
18. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

104.03.20
1. 一○四年度董監酬勞及員工分紅提撥比率案
2. 本公司一○三年度財務報表案
3. 本公司一○三年度內部控制制度聲明書
4. 修訂本公司章程案
5. 修訂本公司內部稽核實施細則案
6. 增訂本公司審計委員會組織規程
7. 修訂本公司財務及非財務資訊管理辦法
8. 訂本公司負債準備、或有負債或有資產管理辦法
9. 修訂本公司財務報表編製流程管理辦法
10. 董事改選案
11. 擬解除新任董事競業禁止限制案
12. 本公司一○四年股東常會召開日期及相關事宜
13. 本公司受理一○四年股東常會股東提案及提名事宜

104.01.23
擬解除本公司經理人之競業禁止限制案

103.12.26
1. 決議本公司104年年度預算討論案
2. 訂定本公司104年度稽核計畫
3. 修訂本公司內部控制制度
4. 增訂本公司內部控制制度其他管理辦法-誠信經營作業程序及行為指南、個人資料保護管理辦法及環境安全與職業安全衛生管理辦法等三項辦法
5. 修訂本公司子公司暨轉投資事業管理辦法
6. 訂定「簽證會計師選任審查辦法」案,並經評估公司103年委任之簽證會計師具獨立性及適任性
7. 訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

103.10.24
1. 認承本公司一○三年第三季合併財務報告案
2. 修訂本公司「資產管理辦法」
3. 會計主管異動案
4. 本公司擬向中國信託商業銀行申請短期融資及衍生性金融商品額度一案
5. 擬註銷本公司第三次買回庫藏股屆期未轉讓予員工之股票

103.08.08
1. 承認本公司一○三年第二季合併財務報告案
2. 修訂本公司「企業誠信經營準則」案
3. 制訂本公司「公司治理準則」案

103.06.19
1. 訂定本公司現金股利配息基準日
2. 本公司擬向玉山銀行申請額度一案
3. 修訂本公司102年4月26日訂定之第一次限制員工權利新股發行辦法
4. 本公司擬授予員工限制員工權利新股案
5. 本公司經理人102年度決算盈餘員工分紅案
6. 本公司經理人103年度績效獎金發放比率原則案

103.05.09
1. 承認本公司一○三年第一季合併財務報告案
2. 承認本公司一○二年度營業報告書
3. 擬具本公司一○二年度盈餘分配案
4. 本公司一○二年度盈餘分配董監酬勞案
5. 本公司一○三年度經理人薪酬架構案
6. 本公司擬變更營業地址案
7. 修訂本公司章程案
8. 整本公司一○三年股東常會召集事由案

103.03.07
1. 決議一○三年度董監酬勞及員工分紅提撥比率案
2. 決議本公司一○二年度財務報告案
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4. 本公司一○二年度內部控制制度聲明書
5. 制訂本公司「企業誠信經營原則」案
6. 制訂本公司「企業社會責任實務準則」案
7. 本公司擬增加投資蓋曼群島之子公司Alcor Micro Technology, Inc.(AMTI),並經由AMTI轉投資Alcor Micro Technology (H.K.) Limited (AMTHK)
8. 擬註銷本公司第二次買回庫藏股屆期未轉讓予員工之股票
9. 本公司一○三年股東常會召開日期及相關事宜
10. 本公司受理一○三年股東常會股東提案事宜